A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo apreenderam R$ 700 mil em espécie em uma nova operação que prendeu mais um suspeito de participar do ataque à C&M Software no início deste mês.
A ação foi deflagrada em Boa Vista, com a captura preventiva de Jackson Renei Aquino de Souza, assessor parlamentar do deputado estadual Neto Loureiro, do Partido da Mulher Brasileira (PMB), e corretor de imóveis.
Conforme reporta a CNN, o suspeito foi identificado com a ajuda de informações obtidas pelo Banco Central e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
De acordo com as instituições, a conta bancária de Souza recebeu grandes valores vindos de empresas beneficiárias do crime.
Em depoimento à polícia, o assessor alegou não ter conhecimento sobre as empresas que enviaram o dinheiro. Segundo ele, o dinheiro era de um garimpeiro venezuelano com quem negociava a compra de um fazenda em Roraima e teria sido intermediada por outro homem.
RECAPITULANDO
No início do mês, a C&M Software, empresa paulista provedora de serviços de TI, sofreu um ataque cibernético que pode ter desviado mais de R$ 1 bilhão da conta de seis instituições financeiras e transformado o valor em criptomoedas.
O incidente aconteceu em 1 de julho, quando o cibercriminoso teria explorando uma vulnerabilidade e penetrado o sistema da C&M.
A companhia conecta instituições financeiras ao Banco Central através do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). Por meio desses sistemas, algumas instituições têm acesso a suas contas reservas no BC.
A partir desta porta de entrada, o hacker acessou as contas das instituições, fazendo múltiplos Pix em questão de minutos.
No dia 3 de julho, um funcionário da C&M foi preso e confessou ter vendido seu login e senha aos cibercriminosos por R$ 15 mil. Enquanto coautor do crime, ele deve responder por associação criminosa e furto mediante fraude.
Os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
